美国国税局刑事调查发布年度报告,重点介绍 2,500 多项调查以及执法伙伴关系

执法行动侧重于税收和新冠疫情相关欺诈、洗钱、网络犯罪

 

2021 年 11 月 18 日, 华府 — 2,500 多起刑事调查、涉及100 多亿美元税务欺诈和金融犯罪的指认以及近 90% 的定罪率只是《美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 2021 财年年度报告》(英文)中的几个亮点。该报告于周四发布,详细介绍了从 2020 年 10 月 1 日开始到 2021 年 9 月 30 日结束的上一财年国税局刑事调查部门 IRS-CI 的统计数据、重要合作伙伴关系和重大刑事执法行动。

 

“国税局刑事侦察员是唯一有权调查违反美国税法的犯罪行为的联邦执法人员。他们的工作为我们自愿遵守税制的系统提供了强有力的保障,这个系统为我们国家服务和福利提供了资金,其中包括为国防、基础设施和教育提供资金。”美国国税局局长Chuck Rettig说。

 

在 2021 财年,IRS-CI 在其美国外地办事处和国际专员现有网络的基础上,打击全球范围内的金融犯罪。国税局与全球税务执法联席会议 (J5)(英文) 建立联盟,加强了与金融机构和金融科技行业建立的公私合作伙伴关系,以阻止和识别犯罪活动。此外,IRS-CI 在荷兰海牙设立了第一个网络专员,与欧洲刑警组织协调,积极协助网络调查。

 

“IRS-CI 继续领导美国和全球的税务和金融调查。”IRS-CI 负责人 Jim Lee 说, “在 2021 财年,当我们面临全球新冠疫情的第二年时,我们的工作团队继续克服个人和专业上的挑战,打击了利用美国税收和金融系统谋取个人利益的犯罪分子。”

 

虽然国税局刑事侦察员在 2021 财年将大部分调查工时(约 72%)用于调查逃税和税务欺诈等与税收相关的犯罪,但他们也为洗钱、毒品走私、公共腐败、恐怖主义和新冠疫情相关欺诈调查做出了重大贡献。

 

案例包括:

2021 年 4 月,一名拥有俄罗斯和瑞典双重国籍的人在洛杉矶被捕,刑事罪名与他涉嫌在暗网上经营运行时间最长的比特币洗钱服务Bitcoin Fog有关。通过 Bitcoin Fog 洗钱的大部分加密货币来自暗网市场,并与非法毒品、电脑欺诈和身份盗窃有关。此案为美国对加密货币混合服务的第二次检控;两起案件都由 IRS-CI 进行调查。

 

与锡那罗亚集团有关联、在加州以及东海岸活动的跨国犯罪组织的头目于 2021 年 7 月因贩毒相关指控被判处 33 年监禁。判决是在一项名为“野炊行动”的跨机构行动之后下达的,该行动从 45 名被告那里缴获了 65 公斤非法毒品、24 支枪支、超过 70 万美元的现金,犯罪分子均认罪。

 

许多 IRS-CI 调查涉及《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(CARES法案)所授权的小企业援助贷款,个人以欺诈手段获得此项贷款因而被判刑。其中一起案件涉及一名德州商人,他以欺诈手段获得超过 330 万美元的“薪资保护计划”贷款用于个人使用,于 2021 年 9 月被判处 31 个月的监禁和 36 个月的监督释放。

 

该报告包括每个美国外地办事处的额外案例、IRS-CI 国际行动的概述、IRS-CI 提供的专业服务的详细信息以及按学科细分的 2021 财年调查统计数据。

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